Welcome to Biotage—Medicinal and Analytical Chemistry, Process Development

Bolagsordning

BOLAGSORDNING
för
Biotage AB
(org. nr. 556539-3138)

Antagen på årsstämma den 27 april 2006

1§	Firma
	Bolagets firma är Biotage AB. Bolaget är publikt (publ).
2 §	Styrelsens säte
	Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Uppsala kommun, Uppsala län.
3 §	Verksamhet
	Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt bedriva utveckling, produktion, marknadsföring och försäljning av instrument, reagenser och mjukvara för analys, rening och syntes av molekyler och substanser med biovetenskaplig relevans, bedriva konsult- och serviceverksamhet inom områdena läkemedel och medicinsk teknik, äga och förvalta fast egendom samt aktier och andra värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
4 §	Aktiekapital och aktier
	Aktiekapitalet skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) kronor och högst tvåhundra miljoner (200.000.000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst femtio miljoner (50.000.000) och högst tvåhundra miljoner (200.000.000).
5 §	Avstämningsbolag
	Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
6 §	Räkenskapsår
	Bolagets räkenskapsår skall omfatta 1 januari – 31 december.
7 §	Styrelse
	Styrelsen skall bestå av lägst fem (5) och högst nio (9) ledamöter med högst fyra (4) suppleanter.
8 §	Revisorer
	Bolaget skall ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer, utan eller med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
9 §	Kallelse till bolagsstämma
	Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där en fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före bolagsstämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före bolagsstämman. Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och Svenska Dagbladet.
10 §	Aktieägares rätt att delta i bolagsstämma
	Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast klockan 16.00 den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
11 §	Ort för bolagsstämma
	Bolagsstämma kan hållas i Uppsala eller Stockholm.
12 §	Årsstämma
	På årsstämma skall följande ärenden behandlas: 1. Val av ordförande vid bolagsstämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Godkännande av dagordning; 4. Val av två justeringspersoner; 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad; 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen; 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören; 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter; 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna; 12. Val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter samt, i förekommande fall, revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
	Annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordning.